ఈశాన్య భారతదేశానికి చెందిన ముగ్గురు ప్రముఖ కాంట్రాక్టర్ల కేసుల్లో ఆదాయపు పన్ను శాఖ (ఐటి) 22.12.2020 నాడు సెర్చ్ అండ్ సర్వే చర్యను ప్రారంభించింది. ఒక గ్రూపు కూడా హాస్పిటాలిటీ బిజినెస్ లో ఉంది. గౌహతి, ఢిల్లీ, సిలపత్తర్, పథ్ సాలా (అస్సాం)లోని 14 ప్రాంతాల్లో సెర్చ్ అండ్ సర్వే చర్యలు చేపడుతున్నారు.
ఈ మూడు గ్రూపులకు వ్యతిరేకంగా కీలక ఆరోపణలు వారు అసలైన అసురక్షిత రుణాలు మరియు అనుమానాస్పద కోల్ కతా ఆధారిత షెల్ కంపెనీల నుండి సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం రూపంలో వసతి ఎంట్రీలను తీసుకున్నారు. ఈ మూడు గ్రూపులు తమ నికర లాభాలను సంవత్సరాల తరబడి అణిచివేసి, గౌహతి మరియు కోల్ కతా కేంద్రంగా ఉన్న ఎంట్రీ ఆపరేటర్ల ద్వారా లెక్కలోకి రాని ఆదాయాన్ని తిరిగి వ్యాపారంలోకి నెట్టాయి.
షెల్ కంపెనీలు రుణాలు తీసుకున్న షెల్ కంపెనీలు కేవలం కాగితాలపైనే ఉన్నాయని, నిజమైన వ్యాపారం, పరపతి అర్హత లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ మోడస్ ఒపెరాండీని ఉపయోగించి పన్ను ఎగవేతకు సంబంధించిన వాస్తవ పరిమాణాన్ని గుర్తించడం కొరకు తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోంది.
ఈ గ్రూప్ లో ఒక గ్రూపు పెద్ద మొత్తంలో నగదు లావాదేవీలు నిర్వహించబడుతుంది, ఇది పరిశీలనలో ఉంది. గ్రూపులకు చెందిన కొన్ని సంస్థలు నగదు రూపంలో ఆభరణాల కొనుగోళ్లకు పాల్పడుతున్నాయని కూడా సమాచారం.
ఇప్పటి వరకు రూ.9.79 లక్షల ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రూ.2 కోట్లకు మించి ఉన్న ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకోవడం లో ఉన్న ఆధారాలు వెరిఫికేషన్ లో ఉన్నాయి. 2.95 కోట్ల నగదును కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొత్తం మీద, సెర్చ్ అండ్ సర్వే ఆపరేషన్ లో ఇప్పటివరకు సుమారు రూ. 100 కోట్ల ఆదాయం వెలికి తీయబడింది. ఒక లాకర్ కనుగొనబడింది, ఇది ఇంకా ఆపరేట్ చేయబడలేదు. తదుపరి పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి.
ఇది కూడా చదవండి:
లడఖ్ లో చైనా సరిహద్దు వద్ద ఐటీబీపీ సైనికులు హై అలర్ట్
అసోంలో అమిత్ షా మాట్లాడుతూ.. 'ఒకప్పుడు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఉగ్రవాదం ఉండేది' అని అన్నారు.
టెస్లాను ప్రైవేట్ గా తీసుకోవడం అసాధ్యం అని ఎలాన్ మస్క్ చెప్పారు
భారతదేశం