ముంబై: పంజాబ్, మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ కుంభకోణానికి సంబంధించి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ గత శుక్రవారం 5 చోట్ల శోధన నిర్వహించింది. ఈ కుంభకోణంలో మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తుకు సంబంధించి మెహుల్ ఠాకూర్ మరియు ఇతరుల ప్రాంగణంలో శోధన జరిగింది. ఈ సమాచారం ఎడ్ సోర్సెస్ ఇచ్చింది. ఆర్థిక దర్యాప్తు సంస్థ గత శుక్రవారం ఉదయం ఠాకూర్‌తో సంబంధం ఉన్న మూడు ప్రదేశాలను, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లకు సంబంధించిన రెండు ప్రదేశాలను శోధించినట్లు సమాచారం.
వాస్తవానికి, వివా గ్రూపులో భాగమైన వివా హోమ్స్ యజమాని మరియు డైరెక్టర్ మెహుల్ ఠాకూర్. ఎడ్ అధికారి అలా మాత్రమే చెప్పాడు. హెచ్‌డిఐఎల్ నుంచి వివా గ్రూప్ ట్రస్ట్ మరియు ఠాకూర్ కుటుంబ సభ్యులచే నియంత్రించబడే సంస్థలకు కోట్ల రూపాయలు బదిలీ చేసినట్లు ఏజెన్సీకి కొన్ని లింకులు వచ్చాయని కూడా తెలిసింది. ఈ నెల ప్రారంభంలో శివసేన రాజ్యసభ సభ్యుడు సంజయ్ రౌత్ భార్య రెయిన్ రౌత్ ను ఇడి ప్రశ్నించిన విషయం మీ అందరికీ తెలుస్తుంది.
కుంభకోణం ఎప్పుడు బయటపడింది - రూ. పిఎంసి బ్యాంక్‌లోని నకిలీ ఖాతాల ద్వారా డెవలపర్‌కు 6500 కోట్లు ఇచ్చారు. ఈ కుంభకోణం 2019 సంవత్సరంలో రిజర్వ్ బ్యాంకుకు నివేదించబడింది. ఆ తరువాత, రిజర్వ్ బ్యాంక్ 2019 సెప్టెంబరులో బ్యాంకుపై కఠినమైన ఆంక్షలు విధించింది. ఆర్బి 2019 సెప్టెంబర్ 23 నుండి తాత్కాలిక నిషేధానికి పాల్పడింది మరియు దీని కింద, బ్యాంక్ డిపాజిటర్లు ఉపసంహరణ నుండి నిషేధించబడింది. ఆర్‌బిఐ పిఎంసి బ్యాంక్ బోర్డును రద్దు చేసింది.
ఇది కూడా చదవండి: -
ఢిల్లీ బైక్ సేవా కేంద్రంలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో లక్షలాది వస్తువులు ధ్వంసమయ్యాయి
బిబి 14: జాస్మిన్ భాసిన్ ఇంట్లో రీ ఎంట్రీ తీసుకోనున్నారు
గ్రాసిమ్ ఇండస్ట్రీస్ రూ.5,000 కోట్ల పెట్టుబడితో పెయింట్స్ బిజ్ లోకి ప్రవేశించింది.