వారం లోగా, జి‌ఎస్‌టి దర్యాప్తు విభాగం డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ జి‌ఎస్‌టి ఇంటెలిజెన్స్ (డి‌జి‌జిఐ) నాన్-ఫెర్రస్ లోహాలు, రెడీమేడ్ వస్త్రాలు, బంగారం, వెండి మరియు నిర్మాణ సేవలు వంటి వ్యర్థ మరియు స్క్రాప్ వంటి వస్తువులకు నకిలీ ఇన్వాయిస్ లను జారీ చేసినందుకు 25 మందిని అరెస్టు చేసింది. నకిలీ ఇన్ వాయిస్ లు జారీ చేసినందుకు 1180 సంస్థలకు వ్యతిరేకంగా డీజీజీఐ 350కేసులు నమోదు చేసింది. "నకిలీ ఇన్ వాయిస్ ల ద్వారా ఇన్ పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ (ఐటిసి) మోసపూరితంగా ఉపయోగించుకోవడం మరియు పాస్ చేయడం కొరకు అవినీతి లేని అంశాలకు వ్యతిరేకంగా నవంబర్ రెండో వారంలో దేశవ్యాప్త డ్రైవ్ తీవ్రతరం చేయబడింది. 1180 సంస్థలకు వ్యతిరేకంగా నకిలీ ఇన్వాయిస్ లు జారీ చేయడం కొరకు బుక్ చేయబడ్డ 350 కేసుల్లో ఇద్దరు కింగ్ పిన్ లు మరియు ఇద్దరు ప్రొఫెషనల్స్ తో సహా 25 మంది వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేశారు. డీజీజీఐ ప్రకటన గా ఒక పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది.

నకిలీ ఇన్ వాయిస్ లు, ఉనికిలో లేని లేదా ఫ్లై బై నైట్ ఫర్మ్ లు మరియు సర్కులర్ ట్రేడింగ్ ద్వారా ఇన్ పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ (ఐటిసి) మోసపూరితంగా మోసపూరితంగా పాస్ చేయడం మరియు పాస్ చేయడం కొరకు ఇది అత్యంత పెద్ద డ్రైవ్. అయితే, ఈ రాకెట్ లో పాల్గొన్న ఇతర వ్యక్తులను గుర్తించి, వారిని పట్టుకోవాలని, నకిలీ ఇన్ వాయిస్ లను ఉపయోగించి జిఎస్ టి, ఇన్ కమ్ టాక్స్, మనీ లాండరింగ్ ను కూడా చేసినట్లు ఆధారాలు తెలిపాయి. ఢిల్లీ, బెంగళూరు, ముంబై, లుధియానా, చెన్నై, నాగ్ పూర్, కోల్ కతా, గురుగ్రామ్, జింద్, వల్లభ్ గఢ్, అహ్మదాబాద్, సూరత్, వడోదర, భిలాయ్, జోధ్ పూర్, హైదరాబాద్, మథుర, రాయ్ పూర్, విశాఖపట్నం, జంషెడ్ పూర్, పాట్నా, ఇంఫాల్, మీరట్, గౌహతి, పుణె, సిలిగురి, భోపాల్, భువనేశ్వర్ తదితర నగరాల్లో ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు. మోసపూరిత ఆందోళనలపై డీజీజీఐ, సీజీఎస్టీ చర్యలు తీసుకున్నాయి. ఇనుము మరియు ఉక్కు, రాగి కడ్డీ/తీగ, ఇనుము కాని లోహాలు, ప్లాస్టిక్ రేణువులను, పి‌వి‌సి రెసిన్, రెడీమేడ్ వస్త్రాలు, బంగారం మరియు వెండి, నిర్మాణ సేవలు, వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ సేవలు, ఆగ్రో ఉత్పత్తులు, పాల ఉత్పత్తి, మొబైల్, మానవ శక్తి సరఫరా సేవలు, ప్రకటన మరియు యానిమేషన్ సేవలు ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉన్నాయి. గతంలో, డి‌జి‌జిఐ, ముంబై జోన్ లో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మరియు చక్కెర బ్యారన్ రత్నాకర్ గుట్టే కుమారుడు సునీల్ గుట్టే మరియు సునీల్ హైటెక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, అతని బిజినెస్ అసోసియేట్ విజేంద్ర రాంకా, మహారాష్ట్రలో రూ.520 కోట్ల విలువైన ఐటిసి యొక్క నకిలీ ఇన్వాయిస్ కుంభకోణాలు రెండు కింగ్ పిన్స్. ఢిల్లీ సిజిఎస్ టి జోన్, సుమారు 397 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఐటిసిపై గూడ్స్ సరఫరా చేయకుండా ఇన్ వాయిస్ లు జారీ చేసినట్లుగా కనుగొనబడ్డ మెస్సర్స్ కృష్ణా ట్రేడింగ్ కంపెనీపై జిఎస్ టి మోసం కేసు నమోదు చేసింది. జీఎస్టీ ఎగవేతదారులు, ఐటిసి మోసగాళ్లపై చర్యలు భవిష్యత్తులో తీవ్రం చేస్తామని, ఇంకా చాలా మందిని అరెస్టు చేస్తామని డీజీజీఐ వర్గాలు తెలిపాయి. మనీలాండరింగ్ కోసం ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ లబ్ధిదారులపై విచారణ జరుపుతుందని ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు.